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[宝亚安全] 第一届监事会第四次会议决议公告
发布时间:2016-09-14 14:32:25
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 第一届监事会第四次会议决议公告

公告编号:2016-015

证券代码:836939        证券简称:宝亚安全     主办券商:申万宏源

    

      本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

     一、会议召开情况

上海宝亚安全装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届监事会第四次会议于2016年8月17日在公司会议室召开。公司现有监事3人,实际出席会议3人。

会议由监事会主席刘惠民主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况:

  会议以投票表决方式审议通过如下议案:

      (一)审议通过公司《2016年半年度报告》议案;
     与会监事经审议认为:
     (1)公司半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司管理制度的各项规定。

     (2)公司半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统各项规定,未发现公司2016年半年度报告包含的信息存在不符合实际的情况,

2016年半年度报告真实地反映出公司报告期的经营成果和财务状况。

     同意票数为3票,反对票数为0票,弃权票数为0票。
     此外,全体监事会成员还列席了公司第一届董事会第五次会议,依法履行了监事的职责。

     三、备查文件

(一)经与会监事签字确认的《上海宝亚安全装备股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

 (二)《上海宝亚安全装备股份公司第一届监事会关于2016年半年度报告的书面审核意见》

上海宝亚安全装备股份有限公司
监事会
2016年8月19日


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