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[宝亚安全] 第一届董事会第五次会议决议公告
发布时间:2016-09-08 15:11:33
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第一届董事会第五次会议决议公告

公告编号:2016-014

证券代码:836939        证券简称:宝亚安全     主办券商:申万宏源


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
     一、会议召开情况

     上海宝亚安全装备股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会第五次会议于2016年8月17日在公司会议室召开。

会议通知于2016年8月5日以电话方式发出。公司现有董事5人,实际出席会议5人。会议由张守政董事长主持,监事会成员、信息披露人以及公司其他高级管理人员列席了会议。

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

     二、会议表决情况:
     会议以投票表决方式审议通过如下议案:
     (一)审议通过《2016年半年度报告》议案;
     同意票数为5票;反对票数为0票;弃权票数为0票。
     三、备查文件
     (一)与会董事签字确认的公司《第一届董事会第五次会议决议》;(二)公司高级管理人员对2016年半年度报告的确认意见。
     特此公告。

上海宝亚安全装备股份有限公司
董事会
2016年8月19日


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